大洋:公告本公司董事會決議召開股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/06/04

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區海湖里海湖東路375號 本公司桃園廠員工活動中心

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)、本公司113年度營業概況。

(2)、審計委員會審查113年度營業報告書及決算表冊報告書。

(3)、本公司113年度董事酬金報告。

(4)、本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。

6.召集事由二、承認事項:

(1)、本公司113年度營業報告書及決算表冊，敬請 承認。

(2)、擬具本公司113度盈餘分配案，敬請 承認。

(3)、擬修正本公司章程部分條文，敬請 承認。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/06

12.停止過戶截止日期:114/06/04

13.其他應敘明事項:

受理股東提案：

受理期間：114/03/28至114/04/07下午5時止。

受理地點：本公司管理部。

電子投票期間：114/05/03至114/06/01