實威:公告本公司董事會通過之重要決議

第53款

1.事實發生日:114/03/07

2.公司名稱:實威國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司113年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。

(2)通過本公司113年度盈餘分配案。

(3)通過本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

(4)通過本公司113年度內部控制制度聲明書案。

(5)通過本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估案。

(6)通過修訂『公司章程』部分條文案。

(7)通過修訂『公司治理實務守則』部分條文案。

(8)通過召開本公司114年度股東常會開會日期、時間、地點及議案。

(9)通過訂定受理持股百分之一以上股東之提案及提名董事候選人名單、受理處所

及受理期間案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無