三芳:公告本公司董事會重大決議事項

第51款

1.事實發生日:114/03/07

2.公司名稱:三芳化學工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司第十八屆第五次董事會重大決議事項

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

二、113年度營業報告書及財務報表案。

三、113年度盈餘分派現金股利案，配發現金股利每股2.7元。

四、訂定114年股東會召開日期、地點、召開方式及會議議程案。

五、修訂本公司「公司章程」案。

六、訂定本公司基層員工之範圍案。

七、修訂本公司「公司治理實務守則」案。

八、113年度公開發行公司「內部控制制度聲明書」案。