鴻翊:公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/05/30

3.股東會召開地點:高雄市美濃區泰安路351號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1)民國113年度營業報告書。

(2)審計委員會查核民國113年度決算表冊報告。

(3)民國113年私募有價證券執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國113年度虧損撥補案。

(3)民國113年現金增資私募普通股資金用途變更案。

7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/01

12.停止過戶截止日期:114/05/30

13.其他應敘明事項:依公司法第 177 條之 1 規定，本公司召開股東會採電子

方式行使表決權，並載明於股東會召集通知，其行使期間為114年4月30日至

114年5月27日止。