三晃:三晃(股)公司召開114年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/06/11

3.股東會召開地點:彰化縣和美鎮湖內里工一路5號本公司(全興廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)113年度背書保證情形報告。

(4)113年董事領取之酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表，提請承認。

(2)113年度虧損撥補案，提請承認。

7.召集事由三、討論事項:

本公司「公司章程」修訂案，謹提請討論。

8.召集事由四、選舉事項:

改選本公司第19屆董事案，提請討論。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業禁止之限制案，提請討論。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/13

12.停止過戶截止日期:114/06/11

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以

上之股東書面提案、提名。

受理期間：114年3月10日起至114年3月19日止；

受理處所：三晃股份有限公司辦事處（地址：台中市西區中興街229號5樓）。