森崴能源:代子公司富崴能源(股)公司公告董事會代行股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/03/06

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1)通過113年度營業報告書及監察人查核報告書案。

(2)通過113年度財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事、監察人暨選舉董事長案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)報告本公司113年度董監酬勞分派情形報告。

(2)討論通過盈餘轉增資發行新股案。

7.其他應敘明事項:無