健喬:代重要子公司優良生技醫藥股份有限公司公告董事會決議召開114年度股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/06/25

3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段396號11樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度監察人查核報告書。

(3)113年度員工酬勞及董事監察人酬勞分配情形。

(4)訂定本公司「董事會議事規則」報告。

(5)訂定本公司「道德行為準則」報告。

(6)訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序

及行為指南」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度營業報告書暨財務報表案。

(2)承認113年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)訂定本公司「股東會議事規則」案。

(2)訂定本公司「董事及監察人選任程序」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」部分條文案。

(4)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:114/05/27

11.停止過戶截止日期:114/06/25

12.其他應敘明事項:無。