裕隆:本公司董事會決議召開股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段三號1樓圓頂劇場

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業狀況報告。

(2)審計委員會查核本公司113年度決算報告。

(3)本公司113年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司對外背書保證情形報告。

(5)本公司向關係人取得或處分資產情形報告。

(6)本公司與關係人交易情形報告。

(7)本公司轉換公司債辦理轉換情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司113年度決算表冊。

(2)承認本公司113年度盈餘分配案 。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」部分條文修訂案 。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉本公司第十八屆董事

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司第十八屆董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第 172-1條、192-1條之規定，本公司自114年3月

13日起至114年3月24日止，受理股東提案及董事候選人名單

提名，凡有意提出辦理之股東，請於上述規定時間內以書面

提出並敘明聯絡人及聯絡方式，寄達(以郵戳日期為憑)本公

司財務會計部股東關係組 (231029 新北市新店區中興路三

段三號1樓)，本公司將彙總後，送交董事會辦理並依法定期

限內函覆。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自

114年4月27日起至114年5月24日止。

(3)本公司國內第三次無擔保轉換公司債(簡稱:裕隆三，代碼:

22013)，自114年3月29日起至114年5月27日止，停止轉換。