久昌:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/06/26

3.股東會召開地點:新竹市工業東二路1號2樓(集思竹科會議中心2樓達爾文廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:A.本公司113年度營業報告書。

B.本公司113年度審計委員會審查報告案。

C.本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

D.本公司113年度盈餘分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:A.本公司113年度營業報告書及財務報表案。

B.本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:A.公司章程修訂案。

B.114年度限制員工權利新股發行辦法訂定案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/28

12.停止過戶截止日期:114/06/26

13.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案者，

本公司將於114年4月11日起至114年4月21日止受理股東就

本股東常會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公

司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：本公

司財務行政處(地址：新竹市篤行路6-1號2樓)。