邦泰:公告本公司董事會決議召開114年股東常會召集事由

第17款

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/06/03

3.股東會召開地點:本公司(台中市潭子區豐興路二段龍興巷23-6號)科技大樓五樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一三年度營業報告。

(2)本公司一一三年度審計委員會審查決算表冊報告。

(3)本公司一一三年度背書保證金額報告。

(4)本公司一一二年度股東會通過之私募普通股案辦理情形、資金運用情形、

計畫執行進度及效益情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一一三年度虧損案。

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/05

12.停止過戶截止日期:114/06/03

13.其他應敘明事項:無