今展科:公告本公司董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:新北市新莊區新北大道三段79號

(新北新莊凱悅嘉軒酒店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告書。

(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

(3)一一三年度董事酬勞及員工酬勞總額案。

(4)可轉換公司債執行報告。

(5)報告修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及財務報表。

(2)一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選本公司董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)討論解除新任董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:

(1)公司債停止轉換期間︰自114年04月21日起至114年06月19日止。

(2)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上

股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。股東如欲於本次

股東常會提出議案者，本公司將於114年04月11日起至114年04月21日止

(早上九點至下午四點止)，受理股東就本股東常會之提案。

(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年

05月20日至114年06月16日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所

股份有限公司〉。