元山:公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:中華電信學院高雄所1211會議室。(高雄市仁武區仁勇路400號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)113年度盈餘暨資本公積分配現金股利情形報告。

(5)113年度私募普通股案執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)本公司擬辦理現金增資私募普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司自114年3月14日至114年3月24日止

(以114年3月24日下午四點以前寄(送)達為準)，受理持股1%以上股份

之股東就本次股東常會以書面方式提案，凡有意提案之股東請備妥相

關證明文件於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及

回覆審查結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註

「股東會提案函件」字樣。

本公司受理提案及提名處所：元山科技工業股份有限公司財務部

地址：高雄市仁武區澄觀路1002號；電話：07-3713588