紘通:公告本公司114/03/06第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單。

第6款

1.發生變動日期:114/03/06

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:全體董事(含獨立董事)

3.舊任者職稱及姓名:

(一)董事：闕壯練、林毅志

(二)獨立董事：陳秀卿、王譯賢、李彥賢

4.舊任者簡歷:

闕壯練 本公司董事長

林毅志 本公司總經理

陳秀卿 翔合法律事務所所長及律師

王譯賢 中國文化大學財務金融學系教授兼系主任

李彥賢 中原大學財務金融學系教授

5.新任者職稱及姓名:

(一)董事：李東興、闕壯練、林毅志、許晉維

(二)獨立董事：廖炳琮、林于心、陳毓凱

6.新任者簡歷:

李東興 太空梭高傳真資訊科技有限公司董事

闕壯練 本公司董事長

林毅志 本公司總經理

許晉維 國格科技股份有限公司協理

廖炳琮 光寶科技機殼事業部總經理

林于心 AchieveGlobal 台灣總經理

陳毓凱 中國科技大學通識教育中心兼任助理教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:提前全面改選

9.新任者選任時持股數:

李東興 7,613,319股

闕壯練 2,479,649股

林毅志 18,000股

許晉維 410,000股

廖炳琮 32,000股

林于心 0股

陳毓凱 210,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/16~114/06/15

11.新任生效日期:114/03/06

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無