大學光:公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/05/26

3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3之1號4樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)113年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)中國大陸投資情形報告。

(6)背書保證辦理情形報告。

(7)本公司113年度董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認113年度盈餘分派表。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂本公司「公司章程」案。

(2)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4)討論修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/28

12.停止過戶截止日期:114/05/26

13.其他應敘明事項:

受理股東提案期間為114年03月21日至114年03月31日17時止，

受理股東提案處所為台北市南港區園區街3之1號4樓。