富林-KY:本公司董事會決議召開2025年股東常會之相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:高雄漢來大飯店金銀廳（高雄市前金區成功一路266號9樓）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2024年度營業報告。

(2)審計委員會審查2024年度決算表冊報告。

(3)2024年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)2024年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)2024年度資本公積配發現金股利情形報告。

(6)2024年度董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)2024年度營業報告書及合併財務報表案。

(2)2024年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:1.依本公司章程第23.6條規定，持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得向本公司提出一項股東常會議案。本公司擬訂於2025年3月14日起至

2025年3月24日止受理股東就本次股東常會之書面提案，

受理處所為本公司臺灣分公司（高雄市苓雅區新光路38號19樓之1）。

2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權；

行使期間：自2025年4月29日至2025年5月26日止。

電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司，

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