台嘉碩:公告本公司董事會通過114年股東會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/06/05

3.股東會召開地點:古華花園飯店(地址：桃園市中壢區民權路398號A館 3樓-桃風廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊。

(3)113年度董事酬勞及員工酬勞分配情形。

(4)113年辦理私募有價證券執行情形報告。

(5)為他人背書保證作業情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積發放現金股利案。

(2)擬辦理現金增資或私募普通股案。

(3)擬發行114年限制員工權利新股案。

(4)「公司章程」部分條文修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:擬解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/07

12.停止過戶截止日期:114/06/05

13.其他應敘明事項:無