台肥:本公司董事會通過召集114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/06/10

3.股東會召開地點:台北市南港區經貿一路170號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。

(3)本公司113年度董事及員工酬勞報告。

(4)本公司「誠信經營守則」部分條文修正報告。

(5)本公司「董事及一級主管以上人員道德行為準則」部分條文修正報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表。

(2)本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「章程」部分條文。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/12

12.停止過戶截止日期:114/06/10

13.其他應敘明事項:無