寶隆:本公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:雲林縣斗六市萬年路809號(溪洲國小視聽教室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業概況。

(2)審計委員會查核報告書。

(3)本公司113年度員工酬勞分派情形報告。

(4)本公司113年度現金股利分配報告。

(5)本公司113年度關係人交易情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度決算表冊案。

(2)本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司第二十一屆董事（含獨立董事）選舉案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司董事「競業禁止之限制」案

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:無。