佳世達:本公司董事會決議辦理現金減資事宜

第11款

1.董事會決議日期:114/03/05

2.減資緣由:

本公司為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股東股款。

3.減資金額:NT$3,469,404,530元

4.消除股份:346,940,453股

5.減資比率:18%

6.減資後股本:NT$15,805,065,050元

7.預定股東會日期:114/05/29

8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:1,580,506,505股

9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%

10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用

11.減資基準日:俟股東會通過並呈主管機關申報生效後，授權董事長

訂定換股作業計劃、減資基準日及減資換發股票基準日等相關事宜。

12.其他應敘明事項:

(1)本次辦理現金減資金額新台幣3,469,404,530元，銷除股份346,940,453股。

係以本公司目前已發行股份總數為普通股1,927,446,958股為計算基準，

減資比率約為18%，每股退還股款現金約新台幣1.8元，計算至元為止(元以下捨去)，

減資後股本新台幣15,805,065,050元，計1,580,506,505股；

惟減資後實收資本額、實際減資比率，以減資換發股票基準日之

已發行股份總數計算之。

(2)依前項已發行股份總數計算，每仟股減少約180股(即每仟股換發約820股)，

減資後不足一股之畸零股，股東可自行在減資換股停止過戶日前向本公司

股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足一股之畸零股，

依減資換股基準日前在股票公開集中市場最後交易日之收盤價

按比例計算給付現金(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，

計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人以該收盤價承購之。

(3)本次現金減資換發之新股擬採無實體發行，其權利義務與原股份相同，

俟股東會通過並呈主管機關申報生效後，授權董事長訂定換股作業計劃、

減資基準日及減資換發股票基準日等相關事宜。

(4)本次現金減資基準日前，如因本公司股本發生變動，致影響發行在外流通股份

數量，致使須調整減資比率與每股退還金額，或本減資案如因法令修訂、

主管機關核示，或為因應其他客觀環境變動而須修正，

擬請股東會授權董事長全權處理之。