國眾:公告本公司召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/05

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓 會議廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一三年度營業報告書。

(二)一一三年度審計委員會查核報告書。

(三)一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一三年度營業報告書及財務報表案。

(二)一一三年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出股東常會之議案及董事提名。

(2)提案內容：股東所提議案以一項並以三百字為限，超過三百字者，該提案不予

列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(3)本公司擬訂於114年3月20日起至114年3月31日止受理股東就本次股東常會之提案

，凡有意提案之股東務請於民國114年3月31日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方

式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』

字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：台北市內湖區陽光街298號3樓本公司財

務部。