聿新科:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:114/03/05

2.公司名稱:聿新生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司113年度有效性考核暨內部控制制度聲明書案。

(2)通過本公司114年度營運計畫(含預算)案。

(3)通過本公司113年度營業報告書及財務報告案。

(4)通過本公司113年度員工及董事酬勞分派情形案。

(5)通過本公司113年度盈餘分派案。

(6)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。

(7)通過修正本公司「公司章程」案。

(8)通過本公司召開114年股東常會相關事宜案。

(9)通過本公司受理百分之一以上股東提案相關事宜。

(10)通過本公司114年財報之簽證會計師委任及報酬審議案。

(11)通過本公司114年簽證會計師獨立性及適任性評估案。

(12)通過本公司114年度營運風險評估管理報告案。

6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無