南港:本公司召開114年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:114/03/04

2.股東會召開日期:114/05/22

3.股東會召開地點:本公司新豐廠(新竹縣新豐鄉新興路399號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 113年度營業狀況報告

(2) 113年度審計委員會查核報告

(3) 113年度資金貸與他人及背書保證情況報告

(4) 113年度員工酬勞分派報告

(5) 113年度董事酬金報告

(6) 113年度盈餘分派報告

6.召集事由二、承認事項:

(1) 承認本公司113年度財務報表案

7.召集事由三、討論事項:

(1) 本公司擬辦理現金減資退還股款案

(2) 修訂本公司章程部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/24

12.停止過戶截止日期:114/05/22

13.其他應敘明事項:

受理持股1%以上股東書面提案期間：114年3月15日~114年3月25日