日揚:公告本公司董事會決議召開民國114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/04

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:新北市板橋區民權路88號（台北新板希爾頓酒店3樓會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)113年度審計委員會查核報告

(3)113年度背書保證情形報告

(4)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(5)113年度盈餘分配現金股利暨資本公積發放現金報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案

(2)113年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)公司章程修正案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:無