神達:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/04

2.股東會召開日期:114/05/23

3.股東會召開地點:桃園市龜山區文化二路202號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)113年度營業報告

(二)審計委員會查核報告

(三)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(四)113年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(一)113年度營業報告書及財務報表案

(二)113年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(一)修正「公司章程」部分條文案

(二)盈餘轉增資發行新股案

8.召集事由四、選舉事項:改選董事案

9.召集事由五、其他議案:解除董事競業之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/25

12.停止過戶截止日期:114/05/23

13.其他應敘明事項:

依公司法規定，訂定自114年3月17日起至114年3月27日止於

台北市內湖區堤頂大道二段187號11樓本公司股務處受理

股東提案及董事候選人提名。