富威電力:董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/04

2.股東會召開日期:114/05/21

3.股東會召開地點:新北市土城區中央路四段49號2樓(正崴集團頂埔大樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)113年度盈餘發放現金股利情形報告。

(5)不繼續辦理112年第一次股東臨時會通過之私募發行普通股報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報告案。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)本公司辦理私募現金增資發行普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/23

12.停止過戶截止日期:114/05/21

13.其他應敘明事項:

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自114年4月19日起

至114年5月18日止，股東得於前述行使期間逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司

「股票e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之

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