大世科:公告本公司未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項

第44款

1.董事會日期:114/03/03

2.審計委員會日期:NA

3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報告

(2)本公司113年度盈餘分派案

(3)本公司113年度盈餘轉增資發行新股案

(4)本公司113年度內部控制聲明書

(5)擬修訂本公司「公司章程」案

4.其他應敘明事項:因本公司僅剩獨立董事一名，致審計委員會無法召開，擬依證券

交易法第14條之5規定，以董事會全體董事三分之二以上同意行之。