泰豐:公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/03

2.股東會召開日期:114/05/19

3.股東會召開地點:桃園市觀音區環西路369號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1).113年度營業狀況報告。

(2).113年度審計委員會審查決算書表報告。

(3).113年度資金貸與及背書保證報告。

(4).累積虧損達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二、承認事項:(1).113年度財務報表及營業報告書案。

(2).113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/21

12.停止過戶截止日期:114/05/19

13.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東書面提案期間：

114年3月14日~114年3月24日上午9時前(郵寄者以受理期間內寄達為憑)。