泰詠:董事會公告召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/02/27

2.股東會召開日期:114/05/23

3.股東會召開地點:新竹市牛埔東路480號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告案

(2)一一三年度董事領取酬金報告

(3)一一三年度營業報告書

(4)一一三年度審計委員會查核報告書

(5)一一三年度盈餘分配現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一三年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司一一三年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論一一三年度盈餘轉增資發行新股案

(2)修訂「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/25

12.停止過戶截止日期:114/05/23

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案，受理之期間為114年3月14日起

至114年3月25日17時止，受理處所為本公司財務部。地址：新竹市牛埔東路480號，

電話：03-5386139。

(2)本次股東會，股東以電子方式行使表決權，行使期間為4月23日起至5月20日止。