誠品生活:公告本公司董事會決議召開民國一一四年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/27

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:臺北市信義區菸廠路98號2樓（誠品行旅）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一三年度營業報告

(2)民國一一三年度審計委員會審查報告

(3)民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)民國一一三年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國一一三年度營業報告書及財務報表案

(2)承認民國一一三年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:-

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:無