宅配通:公告本公司於董事會決議召開股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/02/27

2.股東會召開日期:114/05/19

3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路七段508號1樓

台北生技園區 (會議室3)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一) 本公司民國113年度營業報告。

(二) 本公司民國113年度審計委員會審查報告。

(三) 本公司民國113年度董事酬勞及員工酬勞分派案。

(四) 113年度向關係人取得不動產使用權資產報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一) 本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。

(二) 本公司民國113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)本公司「公司章程」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/21

12.停止過戶截止日期:114/05/19

13.其他應敘明事項:

1.依公司法第172-1條規定受理持股百分之一以上股東辦理本次股東會提案手續

，提案期間為114/03/11至114/03/20下午五時止。

2.受理前項提案之處所為本公司股務代理凱基證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市重慶南路一段2號5樓

電話：(02)2389-2999