益安:Medeon Board 公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/27

2.股東會召開日期:114/06/20

3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段97號11樓(元富證券會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)私募辦理情形報告。

(4)113年度董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)私募現金增資發行普通股案。

(2)修訂本公司「公司章程」案。

(3)解除董事及其代表人競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/22

12.停止過戶截止日期:114/06/20

13.其他應敘明事項:無。