瑞昱:董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/02/27

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館羅西尼廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).113年度營業報告

(2).審計委員會查核報告

(3).113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4).113年度盈餘分派現金股利報告

(5).113年關係人交易情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1).113年度營業報告書及財務報表

(2).113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1).本公司章程修訂案

(2).發行114年度限制員工權利新股案

(3).解除董事競業禁止之限制

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:無