仁寶:董事會決議召集114年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/27

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路581號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告。

(2)一一三年度審計委員會查核報告。

(3)一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)一一三年度盈餘發放現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及財務報表，請承認案。

(2)一一三年度盈餘分配，請承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂「公司章程」，請 公決案。

(2)擬解除董事競業禁止之限制，請公決案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:

受理股東提案：

˙受理期間:114年3月7日至114年3月17日

˙受理處所:仁寶電腦工業股份有限公司股務(台北市內湖區瑞光路581號)