裕山:公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/27

2.股東會召開日期:114/06/23

3.股東會召開地點:高雄市新興區民權一路251號21樓(道騰商務中心-2121教室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會審查決算表冊報告。

(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)修訂本公司「誠信經營守則」案。

(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(6)修訂本公司「永續發展實務守則」案。

(7)修訂本公司「道德行為守則」案。

(8)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/25

12.停止過戶截止日期:114/06/23

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172-1條規定受理持股百分之一以上股東辦理本次股東會提案

手續，提案期間為114年4月11日上午九時起至114年4月21日下午五時止。

(2)受理處所：裕山環境工程股份有限公司（地址：高雄市三民區民族一路80號

30樓之二，電話07-398-5500）開會通知書暨委託書將於股東常會三十日前

寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理(中國信託商業銀行

代理部02-2311-1838)洽詢。另依據公司法第183條及230條規定，本公司議事錄

、財務報表及盈餘分派表得以公告方式為之。

(3)若有未盡事宜，均依公司法及相關規定辦理。