松上:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/05/26

3.股東會召開地點:新北市土城區忠承路99號R樓(永寧科技園區A棟R樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告書。

(2)113年度審計委員會查核報告書。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

(4)本公司發行國內無擔保轉換公司債執行情形。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正「公司章程」部分條文案。

(2)修正「資金貸與及背書保證處理程序辦法」部分條文案。

(3)擬辦理私募普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/28

12.停止過戶截止日期:114/05/26

13.其他應敘明事項:

受理股東提案及提名權事項：

依公司法第172條之1規定，受理股東之書面提案，第192條之1規定，

受理股東之董事候選人名單之提名，受理期間自114年3月18日起

至114年3月28日16時止，受理處所為本公司財務處(地址：新北市

土城區忠承路117號4樓)。