皇家美食:公告本公司董事會決議114年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:台南市安平區永華路二段248號15樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 113年度營業報告。

(2) 審計委員會查核報告。

(3) 113年度私募普通股辦理情形報告。

(4) 113年度董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 承認113年度營業報告書及財務報表案。

(2) 承認113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2) 私募普通股現金增資案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:無