美律:公告本公司董事會決議召開股東會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/05/26

3.股東會召開地點:本公司(台中市南屯區工業區23路22號)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告。

(2)審計委員會查核民國113年度決算表冊報告。

(3)民國113年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)民國113年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之內容、數額之關聯性及合理性報告。

(6)本公司永續發展政策及推動計畫報告。

(7)募集國內第四次及第五次無擔保轉換公司債報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國113年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。

(2)承認民國113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)本公司114年發行限制員工權利新股案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉第21屆董事。

9.召集事由五、其他議案:

(1)討論解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/28

12.停止過戶截止日期:114/05/26

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，公司受理股東提案申請及受理股東

提名期間為114年03月20日至03月31日止，受理股東提案或提名地點為本公司。

如有股東於公告受理提案或提名期間外提出者，即不列入股東常會議案或不列入

董事候選人名單，毋庸再送董事會審查。

(2)股東常會之股票停止過戶期間及國內第四、五次無擔保轉換債停止轉換期間為

114年03月28日至05月26日止。

(3)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177之1條規定，

將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(4)本次股東會籌備相關事宜，擬請董事會授權董事長依相關法令規定全權辦理。