信義:公告本公司董事會決議事項

第51款

1.事實發生日:114/02/26

2.公司名稱:信義房屋股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會通過之討論事項，內容如下:

(1)本公司113年度合併財務報告及個體財務報告編造案

(2)本公司113年度營業報告書編造案

(3)本公司113年度盈餘分派案

(4)本公司114年度會計師委任及簽證公費案

(5)本公司113年度內部控制制度聲明書作成案

(6)本公司「資金貸與他人作業辦法」及「背書保證辦法」修正案

(7)本公司擬與中國科技大學產學合作案

(8)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派比例擬定案

(9)本公司稽核主管113年度績效評核案

(10)本公司高階經理人113年度獎金及110年度長期價值貢獻獎金核定案

(11)本公司114年度適用高階經理人酬金辦法之高階主管名單案

(12)本公司高階經理人114年度目標酬金訂定案

(13)本公司第15屆董事應選名額案

(14)本公司召開114年股東常會相關事項案

(15)本公司之子公司間背書保證案

(16)本公司擬取消為子公司提供背書保證案

(17)本公司擬向金融機構申請授信額度續約及調整案

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無