三商餐飲:公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:台北市建國北路二段145號20樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告。

(2)本公司審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)本公司113年度員工及董事酬勞報告。

(4)本公司「董事會議事規則」修訂案報告。

(5)本公司「公司治理實務守則」修訂案報告。

(6)本公司「永續發展實務守則」修訂案報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度營業報告書暨財務報表。

(2)承認113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案。

(2)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案暨董事候選人提名期間：114/04/11~114/04/22下午5點整止，

受理股東提名處所：三商餐飲股份有限公司財會處(台北市建國北路二段145號5樓)。