F-楷捷：代子公司越南皇家國際股份公司公告股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:104/06/27

2.重要決議事項:

(一)通過董事會2014年之工作報告

(二)通過2014年經營結果報告、利潤分配方案及2015年主要經營目標。

2014年度利潤分配方案內容

(1)不分派普通股股利

(2)不分派董事酬勞及員工紅利

(3)分派監事酬勞越盾31,869仟元（折約美金1,500元）

(三)通過創始股東SCIC辦理證券增加掛牌上市業務。

(四)通過監事會2014年工作報告。

(五)改選一名監事。

(六)通過公司董事長兼任總經理乙職案。

(七)通過董事會將皇家海岸園區返還廣寧省政府案。

(八)通過選擇越南德勤審計有限公司擔任2015年度財務報告之審計公司案。

(九)通過股東大會的決議錄案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無