鈺太:本公司董事會決議召開民國114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/05/22

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路1號4樓 羅西尼廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告。

(2)本公司113年度審計委員會查核報告。

(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司113年度現金股利分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/24

12.停止過戶截止日期:114/05/22

13.其他應敘明事項:

(1) 依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，得以書面

向本公司提出議案，如欲於本次股東會提出股東會議案者，請於114年3月14日至

114年3月24日下午5時止向公司提出並敘明聯絡人及聯絡方式。股東提案受理處

所：鈺太科技股份有限公司行政部（新竹科學工業園區篤行路6-1號5樓；電話：

(03)577-7509）。

(2) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為114年4月22日至114年5月

19日止，請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」，依相

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