博士旺:公告本公司董事會通過重大決議事項

第53款

1.事實發生日:114/02/26

2.公司名稱:博士旺創新股份有限公司(原名為重鵬生技股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:公告本公司董事會通過之重大決議如下

(1)通過本公司民國113年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

(2)承認本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。

(3)通過民國113年度虧損撥補案。

(4)通過本公司民國113年度「內部控制制度聲明書」案。

(5)通過召開本公司民國114年股東常會相關事宜。

(6)通過本公司辦理私募普通股案。

(7)通過修訂「公司章程」部分條文案。

(8)通過本公司簽證會計師適任性與獨立性評估及委任案。

(9)通過重大逾期應收款及非應收款討論案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。