合一:代重要子公司棉花田有機農場(股)公司公告董事會決議召開114年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/25

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:台北市忠孝西路一段66號35樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告。

(2)監察人審查113年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度財務報表及營業報告書案。

(2)承認113年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:114/04/29

11.停止過戶截止日期:114/05/27

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面

向本公司提出113年股東常會議案，本公司公告受理股東提案期間自114年4月18日起至

114年4月29日止，受理股東提案場所：台北市忠孝西路一段66號35樓

(連絡電話：02-27031098分機283)。本公司股東提案以及本公司受理股東提案作業悉

依公司法第172條之1規定辦理。