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公告

原相:公告本公司董事會決議召開114年股東常會日期及相關事宜

鉅亨網新聞中心 2025-02-25 17:48


第17款


公司代號:3227


公司名稱:原相

發言日期:2025/02/25

發言時間:17:48:39

發言人:羅美煒

1.董事會決議日期:114/02/25

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市工業東二路1號2樓

(科技生活館 達爾文廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司民國一百一十三年度營業狀況報告。

(二)審計委員會查核報告。

(三)民國一百一十三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(四)民國一百一十三年度董事酬金報告。

(五)民國一百一十三年度現金股利分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認民國一百一十三年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認民國一百一十三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)討論修訂本公司章程案。

(二)討論本公司發行限制員工權利新股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:無。

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