M31:本公司董事會通過之各項議案

第53款

1.事實發生日:114/02/25

2.公司名稱:円星科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司114年02月25日董事會通過之各項議案如下：

(一)本公司113年度董事酬勞及員工酬勞分配案

(二)本公司113年度財務報表及營業報告書案

(三)本公司113年度盈餘分配案

(四)修訂本公司「公司章程」案

(五)本公司規畫長期資金募集案

(六)補選第五屆獨立董事乙席案

(七)提名本公司獨立董事候選人名單案

(八)解除本公司現任及新任董事(含獨立董事)競業禁止案

(九)召開本公司114年股東常會案

(十)本公司113年度內部控制制度聲明書案

(十一)本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案

(十二)本公司113年第4季限制員工權利新股註銷減資案

(十三)本公司財務主管暨會計主管委任案

(十四)審查本公司董事(含獨立董事)114年薪資報酬案

(十五)審查本公司及子公司經理人114年薪資報酬案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無