力士:公告本公司股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間

第17款

1.董事會決議日期:114/02/24

2.股東會召開日期:114/05/20

3.股東會召開地點:新北市新莊區五工路66號6樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一三年度營業狀況報告

(2)民國一一三年度審計委員會查核報告書

(3)本公司庫藏股買回執行情形報告

(4)修訂「董事會議事規則」案

(5)訂定「永續資訊管理辦法」案

(6)修訂「關係人交易之管理辦法」案

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國一一三年度營業報告書及財務報表案

(2)民國一一三年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除董事競業禁止之限制案

(2)修改「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選獨立董事一席案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/22

12.停止過戶截止日期:114/05/20

13.其他應敘明事項:

(1)本公司依公司法第172條受理股東提案

受理資格:持有本公司已發行股份1%以上

受理提案期間:114/03/14~114/03/24