光聯:董事會決議召開114年股東常會相關事宜公告

第17款

1.董事會決議日期:114/02/21

2.股東會召開日期:114/05/19

3.股東會召開地點:台中市潭子區潭子科技園區復興路二號(員工餐廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.民國113年度營業報告

2.審計委員會查核113年度決算表冊報告

3.民國113年度員工及董事酬勞分配情形報告

4.民國113年度盈餘分派現金股利情形報告

5.審計委員會與稽核主管、會計師之溝通情形報告

6.召集事由二、承認事項:

1.承認本公司民國113年度營業報告書及財務報表。

2.承認本公司民國113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:NIL

9.召集事由五、其他議案:NIL

10.召集事由六、臨時動議:NIL

11.停止過戶起始日期:114/03/21

12.停止過戶截止日期:114/05/19

13.其他應敘明事項:

一、受理股東提案相關事宜

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司

提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國114年3月11日起至

民國114年3月21日下午5時前受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請

敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

受理方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：本公司財務處(台中市潭子區潭子科技園區復興路二號)。

二、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之

召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書。持股滿一仟股

以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明

股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金股務代理部

（電話：02-2381-6288）洽詢。