明基醫:代重要子公司怡安醫療器材股份有限公司公告董事任期屆滿全面改派

第6款

1.發生變動日期:114/02/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事及法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事: 明基三豐醫療器材股份有限公司代表人:管新寶

董事: 明基三豐醫療器材股份有限公司代表人:楊宏培

董事: 明基三豐醫療器材股份有限公司代表人:楊晴博

監察人: 明基三豐醫療器材股份有限公司代表人:吳淑晴

4.舊任者簡歷:

董事: 管新寶 怡安醫療器材股份有限公司董事長暨總經理

董事: 楊宏培 怡安醫療器材股份有限公司董事

董事: 楊晴博 怡安醫療器材股份有限公司董事

監察人: 吳淑晴 怡安醫療器材股份有限公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事: 明基三豐醫療器材股份有限公司代表人:管新寶

董事: 明基三豐醫療器材股份有限公司代表人:楊宏培

董事: 明基三豐醫療器材股份有限公司代表人:楊晴博

監察人: 明基三豐醫療器材股份有限公司代表人:吳淑晴

6.新任者簡歷:

董事: 管新寶 怡安醫療器材股份有限公司董事長暨總經理

董事: 楊宏培 怡安醫療器材股份有限公司董事

董事: 楊晴博 怡安醫療器材股份有限公司董事

監察人: 吳淑晴 怡安醫療器材股份有限公司監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改派

9.新任者選任時持股數:

董事: 明基三豐醫療器材股份有限公司代表人:管新寶 10,000,000股

董事: 明基三豐醫療器材股份有限公司代表人:楊宏培 10,000,000股

董事: 明基三豐醫療器材股份有限公司代表人:楊晴博 10,000,000股

監察人: 明基三豐醫療器材股份有限公司代表人:吳淑晴 10,000,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/02/21~114/02/20

11.新任生效日期:114/02/21

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):依公司法128-1條規定，政府或法人股東一人

所組織之公司股東會職權由董事會行使。