矽瑪:代重要子公司同星科技股份有限公司公告董事會決議通過114年股東常會之召集事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/21

2.股東會召開日期:114/05/22

3.股東會召開地點:本公司會議室(宜蘭縣五結鄉利工一路二段148號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告

(2)監察人查核報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)擬承認民國113年度營業報告書及財務報表案

(2)擬承認民國113年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)擬解除現任董事及其代表人競業限制案

7.召集事由四、選舉事項:補選監察人一名

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:114/04/23

11.停止過戶截止日期:114/05/22

12.其他應敘明事項:無