茂達:公告本公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/02/21

2.股東會召開日期:114/06/23

3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市篤行一路6號(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會查核報告。

(3)113年度董事酬勞及員工酬勞報告。

(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)資本公積發放現金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/25

12.停止過戶截止日期:114/06/23

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東常會得採電子方式行使表決權，行使期間自114年05月24日至

114年06月20日止，股東得於前述期間，登入臺灣集中保管結算所股份

有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台，依相關說明操作之。

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(2)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一

以上的股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及董事候選人名單。

a.受理提案/提名期間：114年04月14日起至114年04月24日止每日上午九點至下午

五點止

b.受理提案/提名處所：茂達電子股份有限公司(新竹科學園區新竹市篤行一路6號)